سه بازرگان کانادایی متهم به افزایش مصنوعی قیمت سهام و ایجاد پامپ و دامپ برای کسب ۲۳ میلیون دلار آمریکا شدند.
به گزارش بخش خبر انجمن بازرگانی ایران و کانادا به نقل از خبرگزاری سی‌تی‌وی‌نیوز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (SEC) اطلاع داد که این کانادایی‌ها همراه با سه نفر دیگر و شرکت‌هایشان که در یک طرح بین المللی از ۲۰ جولای ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۹ با هم همکاری داشته‌اند، از طریق فروش غیر قانونی سهام در حداقل ۴۵ شرکت کوچک یا شرکت‌های عمومی توانسته‌اند، سرمایه‌هایی بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار به دست آوردند.
کلاهبرداری «پامپ و دامپ» عملی غیرقانونی است که با تزریق مصنوعی و تبلیغ قیمت بازار را کاهش داده و سپس به رقم بالا به فروش می‌رسانند.
این کارها معمولا در رابطه با سهام پنی یا سهان شرکت‌های کوچک که با رقم پایین راه اندازی می‌شود و قیمت هر سهم‌شان کمتر از پنج دلار است صورت می‌گیرد.
دفاتر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا با کمک چندین چندین نهاد بین المللی در کانادا، قبرس، هنگ کنگ، مالت، موریس، نیوزلند، پاناما و سنگاپور در این رابطه تحقیق کرده است.
کانادایی‌هایی که بر اساس شکایت دفاتر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا در این پرونده تحت پیگیرد هستند عبارتند از «استیو . ام . باجیک» ، ۴۹ ساله شهروند دو تابعیتی کانادا و کرواسی، ساکن در کانادا، «راجیش تانجا»، ۴۳ ساله، یک کانادایی و شهروند ویتنام و «کریستوفر لی مک نایت» ۴۵ ساله، شهروند و ساکن کانادا.
همچنین «کنت کیاپالا» ۳۸ ساله، شهروند سوئیسی – انگلیسی، «آنتونی کیلاناری» ۳۴ ساله، شهروند انگلیسی و «آرون دیل ویز» ۳۴ ساله یک شهروند آمریکایی در این رابطه دستگیر شده‌اند.
این افراد به جرم نقض مقررات ضد جعل و ثبت قوانین امنیتی فدرال امریکا و عدم ثبت فعالیت‌ها متهم شده‌اند.
دیگر شرکاء این سه بازرگان کانادایی نیز متهم به کمک در کلاهبرداری در سهام شده‌اند و مک نایت همچنین متهم به نقض قوانین ضد جعل سازمان اوراق بهادرا فدرال امریکا نیز می‌باشد.
گفتنی است که پامپ (Pump) حالتی در بازار است که باعث می شود تا نرخ یک سهام اساسا به طور غیر منطقی و خیلی سریع رشد کند، این اتفاق معمولا به سبب اقدامات عمدی تریدر های با تجربه رخ می‌دهد و در اکثر مواقع، پس یک پامپ موفقیت آمیز شاهد یک برگشت قیمت یا در واقع دامپ (Dump) خواهیم بود.
