آژانس اطلاعات مالی کانادا به تازگی هشدار داده است که سایت های شرطبندی آنلاین که راه‌های مختلفی برای پنهان کردن وجوه ارائه می‌دهند، اخیرا به عنوان بستری برای پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارشات مالی کانادا، Fintrac، هم از جمله سازمان‌هایی بود که به پولشویی غیرقانونی سایت های شرطبندی آنلاین پرداخته است.
این مرکز خاطرنشان کرده است که محبوبیت شرطبندی آنلاین در طول همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافت و با قانونی شدن شرطبندی ورزشی در سال ۲۰۲۱ در کانادا، تقویت شده است. غربال الکترونیکی میلیون‌ها اطلاعات از بانک‌ها، کسب‌وکارهای خدمات مالی، کازینوها، شرکت‌های بیمه، فروشندگان اوراق بهادار، دلالان املاک و غیره، از جمله مواردی هستند که پول‌های مرتبط به چنین فعالیت‌های غیرقانونی‌ای را شناسایی می‌کند و این مرکز وظیفه انجام تمام آنها را بر عهده دارد. این مرکز متعهد است که اطلاعات حاصل از تمام موارد مشکوک را در اختیار پلیس و سایر سازمان‌های مربوطه قرار دهد.
Fintrac حالا در آخرین گزارش خود آمار مربوط به تراکنش‌های مشکوک مربوط به شرطبندی آنلاین بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ را تجزیه و تحلیل کرده است. این مرکز علاوه بر این داده‌های سایر واحدهای اطلاعات مالی، سازمان‌های داخلی و بین‌المللی و اطلاعات منابع در دسترس را هم مورد بررسی قرار داده تا بتواند ارزیابی دقیقی از شرایط موجود داشته باشد.
در این گزارش آمده است: «سایت‌های شرطبندی آنلاین به پولشویی‌های احتمالی فرصت‌هایی را ارائه می‌دهند تا با استفاده از روش‌های مختلف واریز و برداشت این کار را انجام دهند. یکی از تاکتیک‌های رایج خرید کارت‌های پیش پرداخت یا کوپن است. افراد خاطی در مرحله بعد از این دو مورد برای واریز پول به حساب شرطبندی و پس از آن، برداشت پول استفاده می‌کنند. حساب‌های بانکی هم ابزاری برای قرار دادن و پنهان کردن عواید حاصل از جرم از طریق سایت‌های مجاز و غیرمجاز شرطبندی آنلاین هستند. به عنوان مثال، میزان سپرده‌های بانکی که ممکن است با جرائمی مانند خرید و فروش مواد مخدر و قاچاق انسان مرتبط باشند گاهی با استفاده از خریدهای سریع و مکرر در سایت‌های شرطبندی آنلاین یا انتقال پول به ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل هم به نظر می‌رسد که برخی از حساب‌های بانکی کانادایی در حال حاضر عمدتا برای تسهیل پولشویی از طریق سایت‌های شرطبندی آنلاین مورد استفاده قرار می‌گیرند و در آنها معاملاتی صورت می‌گیرد که در آن وجوه چندین بار دریافت و سپس بازگردانده می‌شد.»
به عنوان مثال، یک گروه جنایتکار در یک مورد با راه‌اندازی یک سایت شرطبندی غیرمجاز از طریق حساب‌های کسب‌وکارهای غیرمرتبط توانسته بود عواید پولشویی خود را جابجا کند. با اینکه سایت‌های شرطبندی غیرمجاز ممکن است در موسسات مالی کانادا حسابی نداشته باشند، اما شرکت‌ها و افرادی که آنها را اداره می‌کنند پول خود را به حساب‌های بانکی کانادایی واریز می‌کنند. این شرکت‌ها اغلب در حوزه‌هایی قرار دارند که برای مبارزه با پولشویی قوانین خاصی ندارند و همین این مناطق را از لحاظ مالیاتی به مدینه فاضله تبدیل می‌کند.
گزارشات این مرکز در نهایت به بسیاری از افراد کمک کرد تا فهرست گسترده‌ای از شاخص‌های احتمالی پولشویی از طریق سایت‌های شرطبندی آنلاین را در دسترس داشته باشند و در نهایت مراقب سایت‌هایی باشند که:
- مجوز استانی یا فدرال ندارند.
- نیازی به اطلاعات کاربر ندارند.
- جزئیات مالکیت یا صلاحیت ثبتنام خود را منتشر نمی‌کنند.
- هیچ محدودیتی در حجم و ارزش شرطبندی ندارند.
منبع مقاله : لینک مطلب
تهیه و تنظیم: انجمن بازرگانی ایران و کانادا
جهت استفاده از خدمات انجمن فرم عضویت را تکمیل کنید و به صدها عضو فعال اقتصادی این انجمن بپیوندید.
بازنشر این مطلب با ارائه منبع رسمی و لینک مستقیم به منبع بلامانع است.
